CipherTrace:2019年加密貨幣犯罪造成的損失超過45億美元

區塊鏈數據分析公司CipherTrace的最新分析顯示,2019年加密貨幣犯罪造成的損失超過45億美元,較2018年的17.4億美元增長了近160%。

過去一年中,由黑客攻擊造成的損失下降了66%,而詐騙和內盜給加密貨幣用戶和投資者帶來的損失增加了五倍以上。

CipherTrace首席執行官Dave Jevans表示,“我們注意到內部犯罪的數量大量增加,這些人欺騙了毫無防備的受害者,或者通過龐氏騙局對其用戶進行欺詐。這對加密貨幣生態系統造成了重大后果。”

自從2008年比特幣誕生以來,全世界的政府和監管機構都在努力應對加密貨幣市場缺乏透明度的狀況,這給投資者造成了巨大損失。

CipherTrace認為,幾個主要的騙局是去年加密貨幣損失金額大幅增長的原因。涉及加密錢包PlusToken的騙局給用戶和投資者造成了約30億美元的損失。另一個重大損失是加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX因其聯合創始人意外身故而損失的近1.35億美元。

CipherTrace報告中還發現,一家典型的大型美國銀行每年會處理數十億美元的未發現的與加密貨幣相關的轉賬。CipherTrace在報告中說,“這些行為會產生反洗錢合規風險,因為罪犯必須找到將加密貨幣變現的方式。”

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